警惕|“精准扶贫”骗局套路多 投680元能获利1512万?骗局套路多

2018-10-12 23:53:33 作者:佚名

反传销网3月20日发布:仅投680元就可以永远循环获利,最高收入可达15 12万?当然不是。南都记者昨天了解到,这类打着“精准扶贫”的名义,借助微信朋友圈实施的网络骗局并不新鲜。

“当任何一个特定项目的回报远远超过社会上一般‘营利事业’的回报率时,投资者应该加以警惕”,沪上某知名律师事务所律师认为,防骗的根本是杜绝内心的“贪念”,另外要“及时止损”,降低初始投资额,再投资不要超过初始投资额以及前期所获的“回报”,防止“深度套牢”。

一旦被“深度套牢”怎么办?沪上某大型律师事务所律师进一步表示,要及时到公安机关报案。此外,一定要保护好个人信息不被泄露,以免被不法分子利用,造成不必要的损失。

拦截:

银行拒绝客户异常开户

宣称扫码加入“X X X精准扶贫”微信群,只需提供详细身份信息,就能获得“精准扶贫”资金。

天底下竟有这样的好事儿?这还得从上月末中行广东省分行成功拦截的一起客户异常开户事件说起。

2月24日中午,林先生前往中行一网点柜台要求开立一张借记卡,当柜台工作人员询问开户用途时,林先生称主要是接收他人转入的款项。但对于转入款项的汇款人,林先生却并不认识,他表示会有大笔资金入账,并拿出手机给工作人员看其与汇款人的聊天记录。

网点工作人员将此事通知了业务经理。业务经理与林先生深入沟通后,发现其被拉进一个叫“精准扶贫8 8 4中队”的微信群。据林先生出示的手机信息中显示,该群“是中国梦的主平台”,“民族资产捐赠及发放业务是国家的项目,是为了国家和老百姓生活水平的提高”。

该业务经理还发现,群里的某些信息不仅语句不通顺且语法错误明显,声称“只需投入680元入网永远循环获利”、“可以有源源不断的财富收入打到个人银行卡账户上,最高收入可达1512万”。

这名业务经理还了解到,林先生自2017年11月已陆续通过微信红包、微信转账等方式向对方转款近两万元。

“银行工作人员初步判断这是一起明显的诈骗案件”,广东中行相关负责人向南都记者表示,在劝说林先生无果后,为保护客户利益,网点工作人员及时报警。在共同劝说无效的情况下,银行拒绝了客户的开户申请,并交由警方处理。

警惕:

“精准扶贫”骗局套路多

事实上,这类打着“精准扶贫”的名义,借助微信朋友圈操作的网络骗局并不新鲜,他们都有着相似的套路。一般群里的项目都是打着国家政策或者扶贫的名义实施,管理员多称群成员为家人,经常会拿出“中国梦”、“和谐社会”等一些所谓正能量的词汇来说服成员加入等等。

而且在初期都会要求成员提供详细的个人信息,包括姓名、电话号码、身份证号码、籍贯、银行卡卡号,还有卡的开户行地址以及身份证地址和现住址等个人私密信息。在吸收会员后,再收取一定数目的项目费或者提现费,收取的费用一般不多,但会多次收取。

而这种骗局往往有下面几个特点:

1、以高额回报为诱饵。比如像林先生加入的群就承诺只需投入680元入网就可永远循环获利,最高收入可达1512万。

2、门槛低,以量取胜。为了吸引更多的人加入,不法分子设置的门槛一般很低,每人只要缴纳几元钱就能成为会员。但由于参与的人数众多,所以案值同样惊人。而且很多人发现被骗后,觉得自己损失不多,也不愿意去报案。

3、号称国家政策支持。这类诈骗案件一般都是打着国家政策的名义来获得受害人的信任,让受害人甘愿受骗。

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